Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, presentamos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011. El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV, la información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT. Además de temas relativos al cumplimiento de obligaciones en materia PLD / FT supervisadas por la CNBV y requisitos para obtener y renovar el registro , también ofrecemos artículos relativos a la LFPIORPI* de cumplimiento obligatorio para los sujetos que realizan operaciones vulnerables. *LFPIORPI.- Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí nuestra guía de Artículos en la materia: AUDITORÍA Y NORMAS PLD / FT Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, atribuciones indebidas a la UIF CERTIFICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. CNBV AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, ¿abatirá casos PANAMA PAPERS? AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, origen y objetivos AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, directrices mundiales AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, la normatividad en México AUDITOR EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, requisitos PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NO APROBARON LA CERTIFICACION PLD / FT, CNBV PLD / FT, Multas y sanciones SISTEMAS AUTOMATIZADOS PLD / FT – IT, riesgo y control interno PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE PLD / FT, ¿en qué consiste? OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES E INTERNAS PREOCUPANTES, resolución del DOF 30 mayo 2016 PLD / FT, obligaciones mínimas OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, ¿qué es? y ¿cuáles son sus funciones? BANCOS NIEGAN SERVICIOS A SOFOMES, SOFIPOS Y CENTROS CAMBIARIOS, se les califica de riesgosos CENTROS CAMBIARIOS, modificaciones a disposiciones de carácter general LAVADO DE DINERO, nuevo acuerdo México y E.U. CONCEPTOS BÁSICO DE PLD FT LAVADO DE DINERO AMENAZA CRECIENTE, conceptos básicos LAVADO DE DINERO.- Organismos mexicanos encargados de combatirlo TERRORISMO, concepto y tipificación de s financiamiento en México México en el combate al financiamiento del terrorismo y lavado de dinero LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO, sus diferencias MONEY LAUNDERING,- EL costo económico Estados Unidos -México LAVADO DE DINERO Los costos económicos en la Esfera internacional OFF-SHORE, ¿qué son los paraísos fiscales? LFPIORPI Cambios sugeridos a la LFPIORPI en 2019 LFPIORPI Y REGULACIÓN PLD/FT FINANCIERA, similitudes y diferencias PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿presenta sus reportes? LEY ANTI LAVADO DE DINERO, hoy entra en vigor LAVADO DE DINERO.- Ley Antilavado LAVADO DE DINERO EN MEXICO Y LA PROFESIÓN CONTABLE FME CONTADORES, consultores y auditores certificados en PLD / FT contacto@fmecontadores.com MSA/l&ds/*.*
