PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, Artículos en materia PLD / FT

Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, presentamos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011.

El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV. La información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT.

Además de temas relativos al cumplimiento de obligaciones en materia PLD / FT supervisadas por la CNBV y requisitos para obtener y renovar el registro , también ofrecemos artículos relativos a la LFPIORPI* de cumplimiento obligatorio para los sujetos que realizan operaciones vulnerables.

 

*LFPIORPI.- Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aquí nuestra guía de Artículos en la materia:

AUDITORÍA Y NORMAS PLD / FT

Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, atribuciones indebidas a la UIF

CERTIFICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. CNBV

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, ¿abatirá casos PANAMA PAPERS?

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, origen y objetivos

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, directrices mundiales

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, la normatividad en México

AUDITOR EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, requisitos

PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NO APROBARON LA CERTIFICACION PLD / FT, CNBV

PLD / FT, Multas y sanciones

SISTEMAS AUTOMATIZADOS PLD / FT – IT, riesgo y control interno

PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos

DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE PLD / FT, ¿en qué consiste?

OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES E INTERNAS PREOCUPANTES, resolución del DOF 30 mayo 2016

PLD / FT, obligaciones mínimas

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, ¿qué es? y ¿cuáles son sus funciones?

BANCOS NIEGAN SERVICIOS A SOFOMES, SOFIPOS Y CENTROS CAMBIARIOS, se les califica de riesgosos

CENTROS CAMBIARIOS, modificaciones a disposiciones de carácter general

LAVADO DE DINERO, nuevo acuerdo México y E.U.

CONCEPTOS BÁSICO DE PLD FT

LAVADO DE DINERO AMENAZA CRECIENTE, conceptos básicos

LAVADO DE DINERO.- Organismos mexicanos encargados de combatirlo

TERRORISMO, concepto y tipificación de s financiamiento en México

México en el combate al financiamiento del terrorismo y lavado de dinero

LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO, sus diferencias

MONEY LAUNDERING,- EL costo económico Estados Unidos -México

LAVADO DE DINERO Los costos económicos en la Esfera internacional

OFF-SHORE, ¿qué son los paraísos fiscales?

LFPIORPI 

LFPIORPI, reforma al formato oficial para actividades vulnerables

Cambios sugeridos a la LFPIORPI en 2019

LFPIORPI Y REGULACIÓN PLD/FT FINANCIERA, similitudes y diferencias

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿presenta sus reportes?

LEY ANTI LAVADO DE DINERO, hoy entra en vigor

LAVADO DE DINERO.- Ley Antilavado

LAVADO DE DINERO EN MEXICO Y LA PROFESIÓN CONTABLE

FME CONTADORES, consultores en materia Fiscal y en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

contacto@fmecontadores.com

MSA/l&ds/*.*

 

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LFPIORPI, reforma al formato oficial para actividades vulnerables

Desde el 24 de mayo 2021, se publicó en DOF la resolución que modifica el formato oficial de los avisos e informes los sujetos que desarrollan actividades vulnerables en los términos del artículo 17 de LFPIORPI, ya que se incluyen los servicios de outsourcing o servicios especializados.

De conformidad con la resolución, esta entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2021. A partir del 1 de octubre de 2021 dejará de funcionar definitivamente al actual formato del Anexo 11.

Esta es la liga para descargar la resolución oficial: RESOLUCIÓN 24 DE MAYO 2021

FME CONTADORES, ofrece soluciones integrales en materia financiera, fiscal y PLD/FT

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .- Artículos relativos a PLD y FT

 

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Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, presentamos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011. El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV, la información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT. Además de temas relativos al cumplimiento de obligaciones en materia PLD / FT supervisadas por la CNBV y requisitos para obtener y renovar el registro , también ofrecemos artículos relativos a la LFPIORPI* de cumplimiento obligatorio para los sujetos que realizan operaciones vulnerables.   *LFPIORPI.- Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí nuestra guía de Artículos en la materia: AUDITORÍA Y NORMAS PLD / FT Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, atribuciones indebidas a la UIF CERTIFICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. CNBV AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, ¿abatirá casos PANAMA PAPERS? AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, origen y objetivos AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, directrices mundiales AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, la normatividad en México AUDITOR EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, requisitos PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NO APROBARON LA CERTIFICACION PLD / FT, CNBV PLD / FT, Multas y sanciones SISTEMAS AUTOMATIZADOS PLD / FT – IT, riesgo y control interno PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE PLD / FT, ¿en qué consiste? OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES E INTERNAS PREOCUPANTES, resolución del DOF 30 mayo 2016 PLD / FT, obligaciones mínimas OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, ¿qué es? y ¿cuáles son sus funciones? BANCOS NIEGAN SERVICIOS A SOFOMES, SOFIPOS Y CENTROS CAMBIARIOS, se les califica de riesgosos CENTROS CAMBIARIOS, modificaciones a disposiciones de carácter general LAVADO DE DINERO, nuevo acuerdo México y E.U. CONCEPTOS BÁSICO DE PLD FT LAVADO DE DINERO AMENAZA CRECIENTE, conceptos básicos LAVADO DE DINERO.- Organismos mexicanos encargados de combatirlo TERRORISMO, concepto y tipificación de s financiamiento en México México en el combate al financiamiento del terrorismo y lavado de dinero LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO, sus diferencias MONEY LAUNDERING,- EL costo económico Estados Unidos -México LAVADO DE DINERO Los costos económicos en la Esfera internacional OFF-SHORE, ¿qué son los paraísos fiscales? LFPIORPI  Cambios sugeridos a la LFPIORPI en 2019 LFPIORPI Y REGULACIÓN PLD/FT FINANCIERA, similitudes y diferencias PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿presenta sus reportes? LEY ANTI LAVADO DE DINERO, hoy entra en vigor LAVADO DE DINERO.- Ley Antilavado LAVADO DE DINERO EN MEXICO Y LA PROFESIÓN CONTABLE FME CONTADORES, consultores y auditores certificados en PLD / FT contacto@fmecontadores.com MSA/l&ds/*.*

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .- Auditoría PLD y FT

Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, le recordamos que tenemos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011.

El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV, la información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT. Continuar leyendo “PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .- Auditoría PLD y FT”