Gastos pagados con tarjeta de crédito exceden tus ingresos declarados. El SAT irá por ti en 2020.

Fines de noviembre 2019, el SAT y la Asociación Mexicana de Bancos ABM, anuncian el acuerdo para la emisión de facturas instantáneas usando la terminal punto de venta, a todas aquellas personas que realizan pagos con tarjetas de crédito y débito.

SAT ha solicitado de los bancos nombre del cuentahabiente, RFC, CURP, y límites de crédito en la tarjeta al 31 de diciembre del 2019, así como pagos mensuales realizados.

Este acuerdo se da a 2 meses de la liberación de CODI, el sistema de pago mediante celular con el intercambio de lecturas de código QR.

El SAT busca limitar la economía informal y al mismo tiempo planear y programar actos de fiscalización con los contribuyentes por posibles discrepancias fiscales, es decir la diferencia existente entre ingresos declarados contra nivel de gastos cuando estos son mayores.

La legalidad de estos actos, pues está sujeta aún a debate.

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AMLO y el SAT

AMLO y el SAT

SAT endurecerá medidas contra la evasión fiscal en el Gobierno de AMLO

Una de las promesas del entonces candidato a la presidencia de la República, Lopez Obrador, era la de no crear ni aumentar impuestos durante la primera mitad de su gobierno, esta promesa venía complementada con otras, como lo eran: la construcción de al menos una refinería, aumentar la pensión a adultos mayores de 68 años, otorgamiento de becas y capacitación laboral a jóvenes sin oportunidades de estudio o trabajo, becas a estudiantes de nivel medio superior del país, pensión a personas con discapacidad, atención médica universal y cobertura gratuita de internet en diversos puntos del país; todas ellas, propuestas que requieren una importante partida dentro del presupuesto de egresos.

Para hacer frente a todos estos proyectos, representantes del SAT en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, señalaron la iniciativa del reforzamiento del cumplimiento fiscal, basado en 7 ejes principales:

Fiscalización y Auditorías, combate a la evasión, facilidades al cumplimiento en el pago de contribuciones, mejoras al buzón tributario, creación de un padrón de devoluciones, freno a la corrupción en aduanas y actualización del padrón de contribuyentes.

Ya habíamos comentado en anteriores entregas, la preocupación del SAT respecto a los EFOS. Así que las medidas que anuncia el SAT ahora, son las mismas que año con año la autoridad ha anunciado llevar a cabo.

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .- Auditoría PLD y FT

Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, le recordamos que tenemos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011.

El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV, la información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT. Continuar leyendo “PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .- Auditoría PLD y FT”