Es común que a los contadores públicos, se nos pida la expresión de una opinión profesional sobre el cumplimiento de disposiciones y normatividad específica, distinta a la opinión sobre la revelación de información contenida en los estados financieros. Continuar leyendo “AUDITORÍAS ESPECIALES, opiniones sobre el cumplimiento de disposiciones específicas”
Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, le recordamos que tenemos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011.
El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV, la información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT. Continuar leyendo “PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .- Auditoría PLD y FT”
