Al público interesado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, presentamos una recopilación de nuestros artículos en la materia, mismos que hemos publicado desde 2011.
El concepto PLD / FT, es de especial interés para los entes financieros supervisados por la CNBV. La información está orientada a Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, abogados y demás profesionales relacionados PLD / FT.
Además de temas relativos al cumplimiento de obligaciones en materia PLD / FT supervisadas por la CNBV y requisitos para obtener y renovar el registro , también ofrecemos artículos relativos a la LFPIORPI* de cumplimiento obligatorio para los sujetos que realizan operaciones vulnerables.
*LFPIORPI.- Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aquí nuestra guía de Artículos en la materia:
AUDITORÍA Y NORMAS PLD / FT
Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, atribuciones indebidas a la UIF
CERTIFICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. CNBV
AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, ¿abatirá casos PANAMA PAPERS?
AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, origen y objetivos
AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, directrices mundiales
AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN PLD / FT, la normatividad en México
AUDITOR EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, requisitos
PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NO APROBARON LA CERTIFICACION PLD / FT, CNBV
SISTEMAS AUTOMATIZADOS PLD / FT – IT, riesgo y control interno
PLD / FT, auditoría interna como línea de defensa y la función de los auditores externos
DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE PLD / FT, ¿en qué consiste?
OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES E INTERNAS PREOCUPANTES, resolución del DOF 30 mayo 2016
PLD / FT, obligaciones mínimas
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, ¿qué es? y ¿cuáles son sus funciones?
BANCOS NIEGAN SERVICIOS A SOFOMES, SOFIPOS Y CENTROS CAMBIARIOS, se les califica de riesgosos
CENTROS CAMBIARIOS, modificaciones a disposiciones de carácter general
LAVADO DE DINERO, nuevo acuerdo México y E.U.
CONCEPTOS BÁSICO DE PLD FT
LAVADO DE DINERO AMENAZA CRECIENTE, conceptos básicos
LAVADO DE DINERO.- Organismos mexicanos encargados de combatirlo
TERRORISMO, concepto y tipificación de s financiamiento en México
México en el combate al financiamiento del terrorismo y lavado de dinero
LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO, sus diferencias
MONEY LAUNDERING,- EL costo económico Estados Unidos -México
LAVADO DE DINERO Los costos económicos en la Esfera internacional
OFF-SHORE, ¿qué son los paraísos fiscales?
LFPIORPI
LFPIORPI, reforma al formato oficial para actividades vulnerables
Cambios sugeridos a la LFPIORPI en 2019
LFPIORPI Y REGULACIÓN PLD/FT FINANCIERA, similitudes y diferencias
PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿presenta sus reportes?
LEY ANTI LAVADO DE DINERO, hoy entra en vigor
LAVADO DE DINERO.- Ley Antilavado
LAVADO DE DINERO EN MEXICO Y LA PROFESIÓN CONTABLE
FME CONTADORES, consultores en materia Fiscal y en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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